수입 및 수출 통제를 위해 블랙리스트를 발행 한 부서는 무엇스포츠 사이트까?
우리 모두가 알고 있듯이 수입 및 수출 통제는 외국에 경제 제재를 부과하는 스포츠 사이트의 주요 수단입니다. 따라서 블랙리스트 관리는 수입 및 수출 통제를 위해 유능한 당국에 의해 자연스럽게 수행됩니다. 수입 및 수출 통제 담당 스포츠 사이트 부서는 스포츠 사이트 상무부의 산업 안전 사무소 (BIS)입니다. 스포츠 사이트에서 가장 중요한 공동 법 집행 부서는 스포츠 사이트 재무부의 해외 자산 관리 (OFAC) 사무소입니다. 오늘 우리는이 두 유능한 당국이 관리하는 주요 블랙리스트를 자세히 소개 할 것입니다. 수입 및 수출 통제에 관한 다른 공동 법 집행 기관에 대해 알아 보려면이 스튜디오의 기사를 클릭하여 스포츠 사이트의 수입 및 수출 통제에 대해 자세히 설명하십시오. "해안 전역의 자이언츠의 수표 및 균형 (중간) "。
스포츠 사이트 상무부 BIS
스포츠 사이트 수입 및 수출 통제의 직접 관리 부서로서, 상무부는 스포츠 사이트 수출, 재수출 및 재수출과 관련된 모든 이중 목적 또는 군용 공급을 관리합니다. 소위 이중 목적 재료는 민간인과 군사 모두를 사용할 수있는 재료입니다. 요컨대, 군사 사용이 가능한 모든 자료가 스포츠 사이트에서 수출, 재수출 또는 재수출 될 수있는 경우, 이들은 상무부의 관할하에 있습니다. 간단히 말해서, 상무부의 모든 블랙리스트에 의한 제재를 판단하는 기준은 주로 최종 사용이 군사적 사용을 수반 할 수 있는지 여부와 수출 및 수입에 의해 통제되는지 여부에 따라 달라집니다 ( "수출, 재수출 및 재 export"에는 소위 수입이 포함되지 않습니다).
예를 들어, 중국 회사 A가 상무부의 "Entity List"에 포함 된 경우 스포츠 사이트 기업은 여전히 회사 A와 사업을 할 수 있습니까? 대답은 예입니다! 첫째, 스포츠 사이트 기업은 계속 공급 업체를 사용하여 상품을 구매할 수 있습니다. 그러나 스포츠 사이트 기업들이 스포츠 사이트 요소를 회사 A에 수출하려면 문제가 발생합니다. 일반 수출에 필요한 인증서 외에도 스포츠 사이트 기업은 거래를 수행하기 전에 상무부의 수입 및 수출 통제 부서의 추가 법적 인증서를 신청해야합니다. 따라서 기업 목록에 포함되는 것은 세계의 종말은 아니지만 스포츠 사이트 정부는 회사에 대한 모든 수출 된 자료의 최종 사용을 엄격히 조사 할 것입니다.
U.S. 스포츠 사이트 OFAC
수입 및 수출 통제 부서 재무부의 위치는 무엇입니까? 재무부는 스포츠 사이트의 경제 제재를 담당하는 부서입니다. 소위 경제 제재는 특정 국가에 경제 및 무역 제재를 부과하는 스포츠 사이트의 관행과 정치 및 외교 목적으로 특정 그룹의 관행입니다. 수입 및 수출 통제에서 소위 재무부의 주요 역할은 국가 통제 국가입니다. 수출 또는 수입이 해당 증명서를 얻을 수 있는지 여부와 제재 국가 및 단체에 관련된 국가와 단체가 있는지 여부는 재무부의 관할하에 있습니다. 재무부에서 발행 한 블랙리스트는 "국가"또는 제재 프로젝트 주변에서 수행됩니다. 그렇기 때문에 재무부가 블랙리스트에 올린 회사는 특정 대통령의 행정 명령에 따라 수행되어야합니다. 대통령은 주에서 가장 높은 외교적 힘을 누리고 있으며 스포츠 사이트 임원의 최고 관리이기도합니다. 따라서 대통령은 제재의 지시에 따라 대통령이 크게 결정됩니다.
예를 들어, 우리가 종종 소위 "중국 군사 관련 기업 목록"이라고 부르는 것과 같이 여기에 또 다른 예를 제공합니다. 정확하게 말하면, "중국의 군사 관련 기업"은 분명한 개념이 아닙니다. 현재 발표 된 스포츠 사이트 재무부의 공식 버전은 "CMIC, 중국 군사 산업 단지 회사 목록"입니다. 회사 가이 목록에 포함되어 있다면 스포츠 사이트 기업이 전혀 사업을 할 수 없다는 것을 의미합니까? 대답은 여전히 아니오입니다. 이 목록의 법적 근거는 스포츠 사이트 대통령의 대통령 법령 No. 13959입니다. 이 대통령 법령은 중국 기업의 "공개적으로 거래 된 유가 증권"으로 제한됩니다. 스포츠 사이트인 (회사)은 거래 할 수 없으며 사거나 팔 수 없습니다. 그렇다면 "공개적으로 거래 된 유가 증권"은 무엇입니까? 나중에 자세히 이야기합시다.
스포츠 사이트 상무부 블랙리스트 목록
No.1거부 된 사람 스포츠 사이트
거부 된 사람 스포츠 사이트
즉 수출 우선 순위가 거부 된 개인 및 단체 스포츠 사이트. 거부 된 사람 스포츠 사이트에 사업이 포함되면, 다른 사업체는 거부 명령의 조건을 위반하는이 스포츠 사이트의 당사자와 거래를 수행 할 수 없습니다.
DPL은 스포츠 사이트 상무부의 가장 어려운 제재 목록으로 간주 될 수 있습니다.
No.2엔티티 스포츠 사이트
엔티티 스포츠 사이트
또한 우리의 가장 일반적인 제재 목록 중 하나이며 수입 및 수출 통제를 달성하기 위해 스포츠 사이트이 사용하는 중요한 도구입니다. 법인 목록은 수출 통제 조례에 따라 품목을 수락하는 외국 당사자를 식별하고 금지하는 데 사용됩니다. 여기서 "파티"는 기업 또는 개인 일 수 있습니다. 스포츠 사이트 정부는이 당사자들이 대량 파괴 프로그램, 테러 무기 또는 스포츠 사이트의 국가 이익에 위배되는 기타 활동에 참여할 가능성이 더 높다고 생각하므로 이러한 당사자들을 기업 목록에 배치함으로써 수출 통제 조례가 승인하지 않은 거래를 수행 할 수 없습니다. 따라서 수출 업체가 특별 라이센스를 얻을 수 없다면, 법인 목록에 나열된 회사 또는 개인은 스포츠 사이트 정부의 제재의 목표입니다. 다른 회사들이 목록에있는 회사 나 개인과 거래하기를 원하더라도 스포츠 사이트 정부에 의해 제재 될 위험이 있습니다. 법인 목록에 포함되면 외국 수출업자는 스포츠 사이트에 폐쇄되는 것과 동일하며 파트너조차도 "지속적으로"있을 위험이 있습니다. 스포츠 사이트 상무부는 스포츠 사이트 국가의 이익을 위반하는 활동에 참여하고 있다고 생각하는 모든 외국 당사자 (개인, 기업, 연구 기관 또는 정부 기관)를 추가 할 수 있습니다. 대부분의 경우 특별 라이센스를 신청하려면 사전 라이센스가 필요하며 많은 제한 사항이 있습니다. 이러한 이유로, 법인 목록은 또한 스포츠 사이트 정부가 가장 일반적으로 사용되는 제재 및 협박 방법 중 하나가되었습니다.
No.3검증되지 않은 스포츠 사이트
비 검사 스포츠 사이트
상무부가 합법성을 확인할 수 없다고 우려하는 당사자 목록입니다. 비 검증 목록에 포함 된 결과는 법인 목록의 결과보다 덜 심각하지만 수출, 재 출시 또는 이체 (스포츠 사이트)에 관련된 비 검사 당사자는 예외 라이센스를 사용하지 않아야합니다. 실제로 금지되지는 않지만 제재는 종종 제재 당사자의 스포츠 사이트 공급 업체 나 파트너를 더 두려워하게 만들어 파트너십을 종료합니다. 목록에 대한 제재의 실제 효과가 법적 효과보다 크다는 것은 확인되지 않았으며, 이는 스포츠 사이트 정부가 목록을 설정하는 목적입니다.
No.4군사 최종 사용자 스포츠 사이트
군사 최종 사용자 스포츠 사이트
군대에 관련된 외국 정당을 제재하는 데 사용됩니다. 목록에 나열된 당사자는 수출 통제 규정에 따라 스포츠 사이트 정부가 정의한 "군사 최종 사용자"입니다. 그들의 주요 제재는 군사 제품 또는 군사 산업 및 군사 관련 회사의 생산 및 판매에 관여하는 기업입니다.
No.5포괄적 인 필터 스포츠 사이트
통합 스크리닝 스포츠 사이트
검색 가능하고 다운로드 가능한 파일입니다. 이 문서는 상무부, 의회 및 재무부 수출 선별 스포츠 사이트을 스프레드 시트에 통합하여 잠재적 인 당사자를 규제 된 거래에 선별하는 데 도움이됩니다.
스포츠 사이트 재무부 목록
No.1특별 지정된 국가 스포츠 사이트
특별히 지정된 내셔널리스트/SDN 스포츠 사이트
"SDN List"또는 "National List"라고도합니다. 이 목록은 스포츠 사이트 재무부 해외 자산 관리 사무소 (OFAC)에서 발행했으며, 주요 출판물은 스포츠 사이트 제재하에 대상 국가가 소유하거나 통제하는 개인 및 기업입니다. 개인이든 그룹이든 단체이든, 제재의 대상으로 지정 될 수 있습니다. 예를 들어 : 프로젝트에 따라 지정된 테러리스트 및 마약 밀수업자. 이러한 개인 또는 단체는 "특별히 지정된 국민"또는 "SDN"이라고 할 수 있습니다. 국가 목록에 포함되면 당사자의 자산은 동결 될 것이며, 스포츠 사이트 정부는 일반적으로 스포츠 사이트 개인이나 기업이 제재와의 거래에 참여하는 것을 금지합니다.
No.2스포츠 사이트 목록 합병
통합 스포츠 사이트 목록) ofac
"비전문 지정된 국가 목록"또는 "비 SDN 목록"이라고도하는 것은 포괄적 인 심사 목록과 유사한 목록입니다. 차이점은 통합 제재 목록이 스포츠 사이트 재무부의 해외 자산 관리국 (OFA)에 의해 공식화된다는 것입니다. 제재 규정을보다 쉽게 준수하기 위해 OFAC는 모든 비 SDN 제재 목록을 결합 된 데이터 파일 인 "결합 된 제재 목록"에 배치했습니다. 이 통합 문서는 OFAC의 모든 기존 데이터 표준을 준수합니다. 통합 제재 목록의 문서는 아직 국가 목록의 일부는 아니지만,이 문서의 기록은 향후 National List에도 나타날 가능성이 높습니다. 따라서 제재 목록의 합병은 또한 국가 목록의 대안으로 간주 될 수 있습니다.
다음 스포츠 사이트은 현재 병합 스포츠 사이트으로 표시됩니다.
외국 스포츠 사이트 회피자 목록
산업 스포츠 사이트 자의 신분 목록
팔레스타인 입법 협의회 스포츠 사이트
Part561에 따른 외국 금융 기관 스포츠 사이트
Capta 스포츠 사이트
비 국가 스포츠 사이트 프로젝트 디렉토리 목록
비국적 차이나 군사 산업 복합 기업 스포츠 사이트 (지금 언급 한 CMIC 스포츠 사이트)
기타 스포츠 사이트
현재, 위에 나열된 비 SDN 병합 스포츠 사이트 목록 외에도 유일한 "다른 목록"은 다음과 같습니다. 비 SDN-IRAN 스포츠 사이트 목록.
SDN이 기본 목록으로, 비 SDN이 백업 목록으로서 "기타 목록"옵션이 있어야하는 이유는 무엇입니까? 솔직히 말해서,이 논리는 현재 가지고있는 데이터에서 설명하기가 정말 어렵습니다. OFAC 관리하에 너무 많은 스포츠 사이트가 있고 목록 관리에는 행정적 차이가 있기 때문에 때로는 일시적으로 만 나열 될 수 있음을 이해할 수 있습니다.
위는 Sino-US 무역에서 "블랙리스트"공통된 제재에 대한 간단한 설명입니다. 물론이 외에도 Xiaomi가 이전에 합류 한 스포츠 사이트 국방부의 "CCMC CCP 군사 관련 CCMC 목록"과 같은 다른 행정 기관이 발행 한 다른 목록이 있습니다. 주류가 아니기 때문에 우리는 그것들을 하나씩 소개하지 않을 것입니다. 이 제재는 간결하고 간결한 "투명하고 개방적"이지만 실제로는 그 뒤에 많은 미스터리가 있습니다. 제재를 피하고 제재를 처리하고 목록에서 제거하는 방법에 대해서는 복잡하고 번거로운 프로젝트입니다. 기업은 모든 전투에서 이길 수 있도록 자신과 상대를 알기 위해 일찍 숙제를해야합니다.
【노트】
【1】 금지 목록에 스포츠 사이트 상업부 BIS 소개 : https://www.bis.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern
【2】 스포츠 사이트 상무부 BIS의 Q & A Entity List : https://www.bis.gov/index.php/policy-guidance/faqs
【3】 SDN 목록에있는 스포츠 사이트 재무부 공식 웹 사이트의 공식 웹 사이트 : https://home.treasury.gov/policy-isssues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-andlocked-list-sdn-human-lists
【4】 U.S. 재무부의 비 SDN 스포츠 사이트 소개 : https://home.treasury.gov/policy-isssues/financial-sanctions/consolidated-sanctions-list-non-sdn-lists
【5】 U.S. 재무부의 공식 웹 사이트 경제 스포츠 사이트 Q & A : https://home.treasury.gov/policy-isssues/financial-sanctions/faqs
